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[广州刑事律师] 广州番禺警方捣毁一地下钱庄 涉案金额5.38亿元 |
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作者：罗阳辉 文章来源：信息时报 点击数： 更新时间：2017/9/28 10:39:38  |
近日，广州番禺警方捣毁一个隐藏在番禺某冷冻品市场的地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人1名，查实涉案账户10个，查明非法交易金额超7000万美元，折合人民币约5.38亿元。
7月25日，番禺区公安分局经侦大队联合广州市公安局经侦支队破获了一宗地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人韩某（男，19岁，甘肃人）。经审讯，韩某对其非法经营兑换外汇业务的行为供认不讳。
办案民警通过综合分析，发现另一名人员艾某（女，30岁，四川人）有经营地下钱庄和非法兑换外币活动的嫌疑。办案民警经过走访，逐步掌握了艾某的作案事实。8月3日，办案民警在番禺市桥街将艾某抓获归案。目前，艾某已被依法刑事拘留。
原文链接：广州番禺警方捣毁一地下钱庄 涉案金额5.38亿元
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